Один из обвиняемых в настоящее время находится в федеральном розыске
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Севастополе завершено расследование уголовного дела в отношении восьмерых теневых банкиров, обналичивших свыше двух миллиардов рублей. Об этом сообщили в УМВД города.
Подпольные финансовые операции аферисты начали проводить в 2016 году. Организатором выступил один из фигурантов дела, который привлек семерых соучастников, в том числе двоих родственников.
- Злоумышленники зарегистрировали на территории Москвы восемь фиктивных фирм по различным направлениям деятельности, включая такие, как строительство, услуги в сфере перевозок, торговля оборудованием и стройматериалами, - говорится в сообщении.
В качестве прикрытия злоумышленники использовали руководителей компаний из Москвы и Воронежа, попавших в сложное финансовое положение. Они без проблем соглашались стать директорами контор всего за 10 тысяч рублей в месяц.
Далее мошенники подыскивали клиентов из числа юрлиц, которые перечисляли деньги на счета подконтрольных подельникам организаций по надуманным основаниям, в том числе под видом оплаты услуг и приобретения несуществующих товаров.
Обналичивали эти средства аферисты через легально действующие фирмы фигурантов, занимающиеся реализацией табачных изделий и продуктов питания. За такую услугу обнальщики брали комиссию в размере 11%, распределяя ее между собой.
В результате с 2016 по 2018 год привлекли полсотни клиентов из Севастополя, Республики Крым, Москвы и еще более десяти субъектов РФ, которые перечислили на подконтрольные им счета почти два миллиарда рублей. Доход составил порядка 220 миллионов рублей.
- За время расследования уголовного дела <...> проведен колоссальный объем работы. Следственные действия проведены на территории более 10 субъектов РФ, осуществлено свыше 40 выемок и более 70 обысков, - добавили в севастопольском главке УМВД.
Кроме того, была изъята бухгалтерская документация, печати, компьютерная техника, а также мобильные телефоны с данными, подтверждающими их виновность. Были допрошены 200 свидетелей и проведены более 150 судебных экспертиз.
Материалы уголовного дела в настоящее время находятся на рассмотрении у прокуратуры Севастополя, далее - суд.
Отмечается, что один из обвиняемых в настоящее время находится на свободе. Он объявлен в федеральный розыск.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Задержаны восемь мошенников, похитивших земельные участки в Крыму на 10 миллионов рублей
Аферисты пытались сжечь машину чиновника вместе с уликами преступления - поддельными документами о выделении участков (подробнее)